從比特幣誕生到今天，區塊鏈行業已經生長了十幾年。隨著人才的持續涌入，區塊鏈行業探索出了公鏈、DeFi、NFT、DAO 和 Web3等優秀賽道，并涌現出一批優秀的落地場景和產品。
在行業的繁榮背面，卻是鏈上犯罪頻發的陰暗面。行業的快速擴張，擴大了鏈上資產和交易風險。目前，鏈上犯罪已經發展出多種形式，除了黑客盜幣外，還有勒索交易、暗網交易、線上賭博、傳銷盤、資金盤、洗黑錢、項目方跑路等惡性事件。
2020年，數字貨幣黑客攻擊事件發生了 170 起，經濟損失共計23.3 億美元；未受監管的出境資金規模高達 175 億美元，較 2019 年增長 51%； DeFi 攻擊事件達到 60 起，損失逾 2.5 億美元——區塊鏈鏈上犯罪對于用戶資產和交易安全、國家金融穩定形成了挑戰。
美國作為區塊鏈行業的風向標，在區塊鏈行業發展和監管等多方面作出了有效探索。通過與區塊鏈大數據公司Chainalsysis展開全面合作，鏈上風險得到了有效規避，有效打擊了鏈上犯罪。而中國在區塊鏈大數據賽道，也有歐科云鏈鏈上天眼異軍突起，成為響應國家“新基建”政策的一步重要戰略布局。
Chainalsyis：美國監管層的“區塊鏈利器”
Chainalysis成立于2014年10月1日，是區塊鏈大數據賽道最早的一批探索者，也是美國政府最大的加密分析承包商。
根據公開資料，Chainalysis累積從美國政府獲得了1000萬美元訂單，服務對象涵蓋了美國十幾家政府部門，包括懷俄明州銀行監管機構、美國執法部、美國稅務局、移民局、FBI等政府機構，其中，美國國稅局在過去五年里支付的合同金額高達410萬美元，是Chainalysis公司最大的政府合作伙伴，美國聯邦調查局也宣布在未來兩年內計劃增加支出數百萬美元。
作為區塊鏈行業的前沿陣地，美國是行業的風向標，在政策、技術、監管等多個方面都引領著行業方向。“觀其言察其行”——隨著區塊鏈相關犯罪事件頻發，除了出臺相關政策外，美國政府不斷加強與Chainalysis的合作，凸顯了其對于Chainalysis的認可，也印證了區塊鏈大數據賽道的市場意義和價值。
Chainalysis作為美國頭部區塊鏈大數據領先服務商，已經形成了完整的區塊鏈大數據產品和服務矩陣，旗下有Chainalysis Reactor、Chainalysis KYT、Chainalysis Kryptos三款核心產品，并推出了Chainalysis Data服務。
Chainalysis Reactor是追蹤區塊鏈上資金流動的調查軟件。通過地址標簽，將區塊鏈上的活動與現實世界聯合起來，助力對犯罪活動的追蹤和調查。而Chainalysis KYT是一款自動化的加密貨幣交易監測軟件，可以識別出高風險的交易并提示預警。Chainalysis Kryptos則是一款針對機構和數字資產行業服務商提供的行業分析軟件。Chainalysis Data還可以為用戶提供定制化的區塊鏈數據需求服務。
依靠先發優勢，憑借豐富準確的鏈上數據、豐富的鏈上數據產品、定制化的數據服務，Chainalysis拿下了美國政府一筆又一筆的大單。根據披露出的82份美國聯邦采購合同記錄，自2015年Chainalysis公司成立以來，聯邦機構已在他們的工具、服務和培訓上花費了至少1000萬美元。僅2019年一年，美國政府已經向該公司支付了超過500萬美元。
美國正在形成并加強這樣一種認知——在區塊鏈產業時代，鏈上大數據是最有力的“監管護城河”。
歐科云鏈鏈上天眼：為新基建打造“技術護城河”
在國內，虛擬貨幣相關的犯罪、洗錢案例頻發，區塊鏈安全也成為行業隱患和國內監管重點。今年3 月 19 日，央行聯合最高檢發布了懲治洗錢犯罪典型案例，其中就包括虛擬貨幣洗錢案例——如何打造即時準確的鏈上監管，成為政策和行業亟需解決的共同課題。
由于技術復雜，區塊鏈應用開發即便對大企業來說，都是奢侈品。構建一個垂直領域的區塊鏈應用，IT投入動輒百萬起步，還需要打通上下游企業，花費大量的時間和精力。為了響應國家的新基建政策，為鏈上監管和鏈上安全提供技術支撐，歐科云鏈集團投入大量資源，打造鏈上天眼，補足了國內鏈上監管的缺失拼圖。
歐科云鏈OKLink是國內區塊鏈大數據產品的先驅之一，2019年就開發出全球領先的多幣種區塊鏈瀏覽器，之后陸續豐富了多項功能，并在2020年9月正式上線鏈上天眼。
同Chainalysis的功能定位相似，鏈上天眼是上市公司歐科云鏈集團(01499)推出的一款鏈上數據監測和交易行為可視化工具，服務于C端、B端和G端用戶。作為歐科云鏈的核心業務之一，鏈上天眼得到了集團的資源支持，發展迅猛，迅速成為國內賽道龍頭。目前，鏈上天眼已經收集了上億個地址標簽，基于對海量鏈上數據的分析追蹤，推出了交易圖譜、地址分析以及鏈上監控三大功能，在打擊鏈上洗錢、保護用戶資產與交易安全、防范涉黑資產流入、追蹤贓款等方面做出了亮眼表現。
去年9月，歐科云鏈還與百度、奇虎、小米等公司共同參與制定區塊鏈行業應用反洗錢標準，助力公檢法機關進行虛擬貨幣相關案件的審查司法。在堅守行業自律、促進行業合規的同時，歐科云鏈鏈上天眼身體力行，與多地公檢法機關建立合作，幫助山東、浙江、四川等多地警方偵破虛擬貨幣相關案件，收到多封感謝信，積累了豐富的合作辦案經驗。
依靠過去幾年在區塊鏈安全領域的探索，今年3月27日，歐科云鏈OKLink 斬獲了華夏時報“2020 年度金融科技先鋒獎”，引領業界。
隨著以歐科云鏈鏈上天眼、Chainalysis為代表的區塊鏈大數據工具的技術進步和產品更迭，區塊鏈行業獲得了健康發展的“綠色通道”，公檢法機關和銀行等反洗錢機構“反洗錢金融情報分析能力”得到增強，為我國的金融安全打下堅實的技術支撐。區塊鏈技術的潛力將得到進一步釋放，持續“出圈”賦能實體經濟，為經濟生活注入活力。
